한국기술투자(주) (정정)유상증자결정

정 정 신 고 (보고)

1. 정정대상 공시서류 : 유상증자 결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2009년 12월 3일

3. 정정사유 : 유상증자 방식(주주배정 → 주주배정후 실권주 일반공모)
                    및 조건(발행주식수, 발행가액, 배정주식수 등) 변경,
                    유상증자 일정 재결정

4. 정정사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

유상증자 결정

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 발행가액 600원은 확정발행가액임. 본 유상증자의 발행가액은 주주배정 또는 주주우선공모 유상증자시 발행가액 산정방식의 자율화에 따라 당사의 이사회(2010.5.10)에서 자율 결정하였음.
(2) 신주의 100%를 신주배정기준일(2010.5.27) 현재 당사의 주주명부에 등재된 주주에게 소유주식 1주당 0.56154225주의 비율로 배정하되, 신주배정기준일 현재 자사주의 취득 또는 처분, 주식관련사채의 권리행사 등으로 인하여 소유주식 1주당 배정비율이 변경될 수 있음. 이 경우 1주 미만의 단수주는 절사하여 배정하지 아니함. 또한, 주주배정(2010.6.24 ~ 2010.6.25, 이트레이드증권 및 신영증권과 위탁금융투자회사) 결과 발생하는 실권주(단수주 포함)는 일반공모(2010.6.30 ~ 2010.7.1, 이트레이드증권 및 신영증권)하되, 일반청약자 및 기관투자자에게 구분 없이 배정함. 이 경우 청약자의 총 청약주식수가 일반공모주식수를 초과하는 경우에는 모집주선계약서에서 정한 기준에 따라 배정하며, 청약자의 총 청약주식수가 일반공모주식수에 미달하는 경우에는 청약주식수대로 배정하고 미달하는 잔여주는 추후 별도의 이사회 결의를 통하여 처리(제3자배정 또는 미배정)함. 한편, 청약증거금(청약금액의 100%)은 납입일(2010.7.5)에 주금으로 대체하되, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 지급하지 아니함.
(3) 신주인수권의 양도를 허용하는 바, 주주의 청구가 있는 경우에만 신주인수권증서를 발행하며 발행청구 및 매매 기간은 신주배정통지일로부터 구주주 청약초일 전일까지로 함.
(4) 본 유상증자 계획은 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리 과정에서 변경될 수 있음. 기타 유상증자에 대한 부수적인 사항은 대표이사에게 위임함.

※ 최대주주인 에스비아이코리아홀딩스는 본 유상증자에서 배정되는 주식의 100%를 청약하고, 이를 전량 한국예탁결제원에 1년간 보호예수할 것을 확약함.