정정신고(보고)
| 정정일자 | 2015-12-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2015-11-18 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 소집장소 변경 및 의안 세부내역 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 장소 | 서울시 구로구 구로동로 28길 94 구로4동 주민센터 2층 강당 | 경기도 성남시 분당구 삼평동 613번지 판교실리콘파크 B동 8층 대회의실 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호의안 : 사내이사 선임의 건 제3호의안 : 사외이사 선임의 건 제4호의안 : 감사 선임의 건 |
제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 한상호 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 정승 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 나종훈 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 박영도 선임의 건 제3호의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 정대표 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 김영배 선임의 건 제4호의안 : 감사 박원호 선임의 건 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-11-18 | 2015-12-11 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 모든 의안의 세부내역은 추후 확정되는대로 재공시 하겠습니다. | - |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-12-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 삼평동 613번지 판교실리콘파크 B동 8층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 한상호 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 정승 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 나종훈 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 박영도 선임의 건 제3호의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 정대표 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 김영배 선임의 건 제4호의안 : 감사 박원호 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-11-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2015-11-18 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한상호 | 1955-09 | 3년 | 신규선임 | (주)에이치엔에이치글로벌리소스 회장 (주)쓰리에이치 회장 |
| 정승 | 1958-07 | 3년 | 신규선임 | 식품의약품안전처 처장 농림식품부 차관 |
| 나종훈 | 1958-01 | 3년 | 신규선임 | 국제약품공업(주) 부회장 국제약품공업(주) 대표이사 |
| 박영도 | 1970-09 | 3년 | 신규선임 | (주)티웨이홀딩스 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정대표 | 1956-06 | 3년 | 신규선임 | 현 법무법인 심연 대표변호사 한국소비자원 원장 서울고등검찰청 검사 |
없음 |
| 김영배 | 1956-05 | 3년 | 신규선임 | 현 한국경영자총협회 상임부회장 조지아대학교 대학원 경제학 박사 |
없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박원호 | 1957-06 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 현 부국증권 사외이사 금융감독원 부원장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 화장품 연구개발, 제조 및 판매업 - 미용기구 연구개발, 제조 및 판매업 - 의료기기연구개발, 제조 및 판매업 - 바이오기기 연구개발, 제조 및 판매업 - 헬스케어기기 연구개발, 제조 및 판매업 - 화학제품 연구개발, 제조 및 판매업 - 건강식품 연구개발, 제조 및 판매업 - 음식료품 연구개발, 제조 및 판매업 - 반도체장비 제조 및 수리업 - 전자부품장비 제조 및 수리업 - 반도체 및 엘씨디 제조설비 및 관련기계장치 이전 및 설치업 - 공장이전과 관련된 기계, 제조설비 이전 및 설치업 |
- 사업목적 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |