주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-09-28 | |
| 시간 | 오전 8시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 35, B동 8층 (삼평동, 판교실리콘파크) |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (사내이사 후보 : 권혁세) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-08-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권혁세 | 1956-11 | 3년 | 신규선임 | - 금융감독원 원장 - 대구카톨릭대 석좌교수 - 現, 법무법인 율촌 비상임고문 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 바이오화장품, 바이오식품 연구개발, 제조 및 판매업 - 줄기세포 관련 연구개발, 제조 및 판매업 - 생물학적 제제의 연구개발, 제조 및 판매업 - 바이오화장품, 바이오식품, 의료기기 등에 대한 안정성, 유효성 평가기술의 개발 - 향수, 샴푸 등 생활화학용품 연구개발, 제조 및 판매업 - 화장품 용기, 케이스 연구개발, 제조 및 판매업 - 각종 상품의 마트, 백화점 및 면세점 납품, 위탁 및 수탁매매업 - 홈쇼핑 및 뷰티컨설팅업 - 부동산 건설사업 및 운영 관리업 |
- 사업목적 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |