주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 도산대로 331 (신사동) H331타워 당사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제33기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 감사 심명섭 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심명섭 | 1964-04 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 現, (주)파미제닉 대표이사 (주)파미래 상무이사 역임 |