정정신고(보고)
| 정정일자 | 2018-12-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018-11-13 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 세부안건 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 의안 주요내용 | 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (후보자 추후 공지) |
제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 한상호 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 박영도 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 정대표 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 금번 임시주주총회의 이사 후보자는 주주총회 소집공고 전까지 이사회를 통해 확정되는 즉시 재공시 예정입니다. | - 상기 임시주주총회 의안별 세부사항은 이사회에서 확정되었습니다. |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-12-28 | |
| 시간 | 오전 8시30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 도산대로 331 (신사동) H331타워 본사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 한상호 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 박영도 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 정대표 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-11-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 임시주주총회 의안별 세부사항은 이사회에서 확정되었습니다. | |||
| ※관련공시 | 2018-11-13 주주총회소집결의 2018-11-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한상호 | 1955-09 | 3 | 재선임 | - 서울대 국제대학원 - (주)쓰리에이치 회장 - 글로본(주) 대표이사 |
| 박영도 | 1970-09 | 3 | 재선임 | - 한국항공대 경영학과 - (주)티웨이홀딩스 이사 - 글로본(주) 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정대표 | 1956-06 | 3 | 재선임 | - 성균관대 대학원 법학 석사 - 서울고등검찰청 검사 |
법무법인 심연 대표변호사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 바이오플라스틱 필름포장지, 시트, 건축자재 , 생활용품 가공 제조 판매업 - 바이오플라스틱 합성 반응기 제조 및 반응 설비 플랜트 판매업 - 바이오플라스틱 컴파운드 제조 판매업 - 바이오 소재 제조 설비 플랜트업 - 플라스틱 일반성형제품 가공 제조 판매업 - 농수축산물 경매업 및 유통업 - 보세운송업, 보세판매장 사업 - 항만운송사업 및 항만시설 관리업 - 창고업 |
- 신규사업 및 사업다각화 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |