주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-20 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 관악구 보라매로 3길 23 대교타워 Eye Level Hall(3F) |
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| 4. 의안 주요내용 | ◇보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ◇부의안건 제 1호 의안 : 제 28기(2014.1.1 ∼ 12.31) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사외이사 2명, 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명 제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원 2명 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조영완 | 1958-10-10 | 3 | 재선임 | - SK브로드 밴드㈜ CS대표이사 - ㈜하나로 텔레콤 경영 관리총괄 |
㈜대교 미디어 사업부문대표이사 |
헬싱키 대학 MBA |
대한 민국 |
| 손태원 | 1960-05-17 | 3 | 신규선임 | - ㈜제일기획 글로벌광고 본부장 - Cheil Europe Regional HQ 총괄 |
㈜대교 해외사업총괄 본부장 |
고려 대학교 언론 대학원 박사과정 |
대한 민국 |
| 권선우 | 1963-10-24 | 3 | 신규선임 | - ㈜대교홀딩 스 경영전략 실장 및 재 무 전략실장 - 소프트포럼 부사장 |
㈜대교홀딩스 COO |
서울 대학교 국제경제학과 |
대한 민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 명동성 | 1953-12-13 | 3 | 신규선임 | - 법무연수원장 - 서울중앙지방 검찰청검사장 - 서울지방 검찰청 북부지청장 |
법무법인세종 대표변호사 |
서울대학교 법학과 |
대한 민국 |
| 배동만 | 1944-04-02 | 2 | 재선임 | - ㈜제일기획 상담역(고문) - ㈜제일기획 대표이사사장 - ㈜에스원 대표이사 부사장 |
㈜대교 사외이사 | 고려대학교 축산학과 |
대한 민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 명동성 | 1953-12-13 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 법무연수원장 - 서울중앙지방검찰청 검사장 - 서울지방검찰청 북부지청장 |
법무 법인 세종 대표 변호사 |
서울 대학교 법학과 |
대한 민국 |
| 배동만 | 1944-04-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - ㈜제일기획 상담역(고문) - ㈜제일기획 대표이사 사장 - ㈜에스원 대표이사 부사장 |
㈜대교 사외 이사 |
고려 대학교 축산학과 |
대한 민국 |