주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-11 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 관악구 보라매로 3길 23 대교타워 Eye Level Hall(3F) |
||
| 4. 의안 주요내용 | ◇보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 ◇부의안건 제 1호 의안 : 제 29기(2015.1.1 ∼ 12.31) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 1명, 사외이사 1명 제 3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원 1명 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박수완 | 1960-10 | 3 | 재선임 | - ㈜대교 대표이사/총괄CEO(現) - ㈜대교홀딩스 COO - ㈜대교 CFO |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조홍희 | 1959-07 | 3 | 재선임 | - 법무법인(유) 태평양 고문(現) - 서울지방국세청장 - 주미뉴욕총영사관파견국장 |
㈜셀트리온(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조홍희 | 1959-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 법무법인(유) 태평양 고문(現) - 서울지방국세청장 - 주미뉴욕총영사관파견국장 |