주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 10 :00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 관악구 보라매로 3길 23 대교타워 Eye Level Hall(3F) |
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| 4. 의안 주요내용 | ◇보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ◇부의안건 제1호 의안 : 제 31기(2017.1.1 ∼ 12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 2명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원 1명 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박동수 | 1961-09 | 3 | 신규선임 | - (현)㈜대교 미디어사업부문장 - (전)KT 미디어사업본부 콘텐츠사업담당 상무 - (전)조인스닷컴 뉴미디어사업부장 - (전)중앙일보 중앙방송 방송본부장 |
| 강호준 | 1980-04 | 3 | 신규선임 | - (현)㈜대교 해외사업총괄본부장 - (현)㈜대교 사회공헌실장 - (현)㈜대교 해외사업전략실장 - (전)대교아메리카 법인장 |
| 권선우 | 1963-10 | 3 | 재선임 | - (현)㈜대교홀딩스 COO - (전)㈜대교홀딩스 경영전략실장/재무전략실장 - (전)소프트포럼㈜ 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 곽상욱 | 1959-03 | 3 | 신규선임 | - (현)법무법인 인 고문변호사 - (전)감사원 감사위원 - (전)대검찰청 형사부 부장 - (전)부산지방검찰청 검사장 |
봉암학원(감사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽상욱 | 1959-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (현)법무법인 인 고문변호사 - (전)감사원 감사위원 - (전)대검찰청 형사부 부장 - (전)부산지방검찰청 검사장 |