정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제32기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 830,328 | - 매출액 | 763,142 | |
| - 부채총계 | 213,502 | - 영업이익 | 25,607 | ||
| - 자본금 | 52,065 | - 당기순이익 | 19,225 | ||
| - 자본총계 | 616,826 | *주당순이익(원) | 205 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 797,454 | - 매출액 | 705,494 | |
| - 부채총계 | 154,850 | - 영업이익 | 26,215 | ||
| - 자본금 | 52,065 | - 당기순이익 | 19,454 | ||
| - 자본총계 | 642,604 | *주당순이익(원) | 213 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 110 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 100 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 120 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 100 | ||||
| 배당금총액(원) | 18,635,734,430 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.2 | |||
| 종류주식 | 4.6 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사위원 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <제32기 정기주주총회 회의 목적사항> 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 외부감사인 선임 보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 영업보고 나. 결의사항 1. 제1호 의안: 제 32기(2018.1.1 ∼ 12.31) 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 2. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 3. 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박수완 선임의 건 →원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 강호철 선임의 건 →원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사외이사 이승호 선임의 건 →원안대로 승인 4. 제4호 의안:감사위원회 위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원 1명(이승호) →원안대로 승인 5. 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 보통주기본주당손익임. - 상기 2항의 종류주식은 우선주임. - 상기 2항의 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금(중간배당 포함)의 비율임. |
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| ※ 관련공시 | 2019-02-25 주주총회소집결의 2019-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정 2019-03-07 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박수완 | 1960-10 | 3 | 재선임 | - (현)㈜대교 대표이사 - (전)㈜대교홀딩스 COO - (전)㈜대교 CFO |
| 강호철 | 1982-04 | 3 | 신규선임 | - (현)㈜대교 CFO - (현)㈜대교홀딩스 CFO - (전)㈜대교CNS 대표이사 |
| 이승호 | 1956-03 | 3 | 신규선임 | - (현)법무법인 율촌 고문 - (전)부산지방국세청 청장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이승호 | 1956-03 | 3 | 신규선임 | - (현)법무법인 율촌 고문 - (전)부산지방국세청 청장 |
SK건설(주) (사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승호 | 1956-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (현)법무법인 율촌 고문 - (전)부산지방국세청 청장 |