주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-20 | |
| 시간 | 오전 8시 | ||
| 2. 장소 | (주)서연탑메탈 본사 강당 (인천광역시 남동구 청능대로 410번길 40) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1.감사의 감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호의안 : 제33기 재무제표 승인의 건 (현금배당: 1주당 60원 포함) 제2호의안 : 이사의 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 최원재 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 류병완 선임의 건 제2-3호 : 사외이사 선임의 건 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 부의안건중 사외이사 선임의 건의 세부내역은 추후 확정시 재공시 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2020-02-06 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최원재 | 1957-02 | 2년 | 재선임 | (주)서연이화 미국법인 공장장 현) (주)서연탑메탈 부회장 |
| 류병완 | 1959-08 | 2년 | 재선임 | (주)현대자동차 지원사업부장 현) (주)서연탑메탈 사장 |