주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 오전 8시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 고잔동 663-6 (주)탑금속 3층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제26기(12.01.01~12.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) - 배당예정: 주당 75원 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 3명, 사외이사 1명) 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명) 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최원재 | 1957-02-25 | 3 | 재선임 | 한일이화(주) 미국법인 | (주)탑금속 대표이사 | 경희대 졸업 | 대한민국 |
| 신종열 | 1959-01-05 | 3 | 재선임 | 대우자동차(주) | (주)탑금속 부사장 | 고려대 졸업 | 대한민국 |
| 최병한 | 1958-10-05 | 3 | 재선임 | 세운공업(주) | (주)탑금속 전무이사 | 부경대 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김승기 | 1957-02-08 | 3 | 재선임 | 제46회 사법시험 합격 제36기 사법연수원 수료 |
다벗법률사무소 대표 | 성균관대 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정태만 | 1955-01-24 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 제21회 행정고시 합격 국세청 국제조세과 통영세무서장 서울국세청 조사3과장, 국제조사2과장 삼성,중부,용산세무서장 |
독도연구포럼 대표 | 경북대 졸업 | 대한민국 |