정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 79,394 | - 매출액 | 106,183 | |
| - 부채총계 | 15,977 | - 영업이익 | 10,013 | ||
| - 자본금 | 5,825 | - 당기순이익 | 7,182 | ||
| - 자본총계 | 63,417 | *주당순이익(원) | 617 | ||
| 연결 | - 자산총계 | 95,206 | - 매출액 | 131,506 | |
| - 부채총계 | 31,113 | - 영업이익 | 11,623 | ||
| - 자본금 | 5,825 | - 당기순이익 | 8,185 | ||
| - 자본총계 | 64,093 | *주당순이익(원) | 703 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | 75 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 873,750,000 | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | 1.88 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사3명, 사외이사1명, 감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ○ 제1호 의안 제26기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함), 연결재무제표 승인의 건 ==> 원안대로 가결 ○ 제2호 의안 이사 선임의 건 ==> 원안대로 가결 ○ 제3호 의안 감사 선임의 건 ==> 원안대로 가결 ○ 제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건 ==> 원안대로 가결 ○ 제5호 의안 감사 보수한도 승인의 건 ==> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 배당금은 2013년 4월 10일 지급 예정 | ||||
| ※관련공시 | 2013년 3월 7일 제26기 정기주주총회 소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최원재 | 1957-02-25 | 3년 | 재선임 | 경희대 졸업 한일이화(주)미국법인 (주)탑금속 부사장 |
(주)탑금속 대표이사 | 경희대 졸업 | 대한민국 |
| 신종열 | 1959-01-05 | 3년 | 재선임 | 고려대 졸업 대우자동차(주) (주)탑금속 전무이사 |
(주)탑금속 부사장 | 고려대 졸업 | 대한민국 |
| 최병한 | 1958-10-05 | 3년 | 재선임 | 부경대 졸업 세운공업(주) (주)탑금속 상무이사 |
(주)탑금속 전무이사 | 부경대 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김승기 | 1957-02-08 | 3년 | 재선임 | 성균관대 졸업 제46회 사법시험 합격 제36기 사법연수원 수료 |
다벗법률사무소 대표 | 성균관대 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정태만 | 1955-01-24 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | -경북대학교 졸업 -제21회 행정고시 합격 -경주,포항세무서 -국세청 국세조세과 -통영세무서장 -서울국세청 조사3과장, 국제조세2과장 -삼성,중부,용산세무서장 |
독도연구포럼 대표 | 경북대 졸업 | 대한민국 |