주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 8시 | ||
| 2. 장소 | (주)서연탑메탈 본사 강당 (인천광역시 남동구 청능대로 410번길 40) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1.감사보고 2.영업보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제29기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 최원재 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 유경내 선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 신종열 선임의 건 제2-4호 의안: 사외이사 김승기 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2016-02-04 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최원재 | 1957-02 | 2년 | 재선임 | 한일이화(주) 미국법인 현) (주)서연탑메탈 부회장 |
| 유경내 | 1961-01 | 2년 | 재선임 | 한일이화(주) 이사 현) (주)서연탑메탈 부사장 |
| 신종열 | 1959-01 | 2년 | 재선임 | 대우자동자(주) 현) (주)서연탑메탈 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김승기 | 1957-02 | 2년 | 재선임 | 제46회 사법시험 합격 제36기 사법연수원 수료 현) 다벗법률사무소 대표 |
다벗법률사무소 대표 |