정정신고(보고)
| 정정일자 | 2018-02-27 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018-02-26 | |
| 3. 정정사유 | 단순 오기 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 감사선임 세부내역 주요경력 |
유진산업 일광산업 현) (주)서연탑메탈 부장 |
유진산업 일광산업 현) (주)서연탑메탈 감사 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 08:00 | ||
| 2. 장소 | (주)서연탑메탈 본사 강당 (인천광역시 남동구 청능대로 410번길 40) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1.감사의 감사보고 2.영업보고 나.부의안건 제1호의안 : 제31기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의건 제3호의안 : 이사의 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 최원재 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 유경내 선임의 건 제3-3호 : 사내이사 류병완 선임의 건 제3-4호 : 사외이사 김승기 선임의 건 제4호의안 : 감사의 선임의 건 제4-1호 : 감사 박진철 선임의 건 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최원재 | 1957-02 | 2년 | 재선임 | (주)서연이화 미국법인 공장장 현) (주)서연탑메탈 부회장 |
| 유경내 | 1961-01 | 2년 | 재선임 | (주)서연이화 이사 현) (주)서연탑메탈 부사장 |
| 류병완 | 1959-08 | 2년 | 신규선임 | (주)현대자동차 지원사업부장 현) (주)서연탑메탈 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김승기 | 1957-02 | 2년 | 재선임 | 제46회 사법시험 합격 제36기 사법연수원 수료 현) 다벗법률사무소 대표 |
다벗법률사무소 대표 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진철 | 1971-08 | 3년 | 재선임 | 상근 | 유진산업 일광산업 현) (주)서연탑메탈 감사 |