정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 153,638 | - 매출액 | 136,758 | |
| - 부채총계 | 83,325 | - 영업이익 | 4,702 | ||
| - 자본금 | 5,825 | - 당기순이익 | -8,212 | ||
| - 자본총계 | 70,313 | *주당순이익(원) | -705 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 206,265 | - 매출액 | 209,952 | |
| - 부채총계 | 126,814 | - 영업이익 | 5,738 | ||
| - 자본금 | 5,825 | - 당기순이익 | 4,273 | ||
| - 자본총계 | 79,451 | *주당순이익(원) | 396 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명, 사외이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ○제1호의안 : 제31기 재무제표 승인의 건 ==> 원안대로 가결 ○제2호의안 : 정관 일부 변경의건 ==> 원안대로 가결 ○제3호의안 : 이사의 선임의 건 ==> 원안대로 가결 ○제4호의안 : 감사의 선임의 건 ==> 원안대로 가결 ○제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ==> 원안대로 가결 ○제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ==> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-08 주주총회소집공고 2018-02-27 주주총회소집결의 2018-02-26 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최원재 | 1957-02 | 2년 | 재선임 | (주)서연이화 미국법인 공장장 현) (주)서연탑메탈 부회장 |
| 유경내 | 1961-01 | 2년 | 재선임 | (주)서연이화 이사 현) (주)서연탑메탈 부사장 |
| 류병완 | 1959-08 | 2년 | 신규선임 | 현대자동차(주) 지원사업부장 현) (주)서연탑메탈 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김승기 | 1957-02 | 2년 | 재선임 | 제46회 사법시험 합격 제36기 사법연수원 수료 현) 다벗법률사무소 대표 |
다법법률사무소대표 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진철 | 1971-08 | 3년 | 재선임 | 상근 | 유진산업 일광산업 현) (주)서연탑메탈 감사 |