주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-22 | |
| 시간 | 오전 8시 | ||
| 2. 장소 | (주)서연탑메탈 본사 강당 (인천광역시 남동구 청능대로 410번길 40) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1.감사의 감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호의안 : 제32기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의건 제3호의안 : 이사의 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 최영열 선임의 건 제3-2호 : 사외이사 박관수 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2019-02-07 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영열 | 1969-08 | 2년 | 신규선임 | - 순천향대학교 경제학과 졸업 - 현) (주)서연탑메탈 경영관리실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박관수 | 1957-10 | 1년 | 신규선임 | - 금융감독원 조사팀장 - 현)법무법인 광장 수석전문위원 |
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