모건코리아(주) 주주총회소집결의 · 에너토크 공시

주주총회소집 결의
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| 1. 일시 | 날짜 | 2008년 03월 21일 |
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| | 시간 | 오전 10시30분 |
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| 2. 장소 | 경기도 여주군 능서면 오계리 64-6 |
| | 모건코리아(주) 본사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1)제1호의안 : 제21기 대차대조표, 손익계산서 |
| | 및 |
| | 이익잉여금 |
| | 처분계산서 승인의 건 |
| | 2)제2호의안 : 사외이사 선임의 건 |
| | 3)제3호의안 : 이사보수 지급한도 승인의 건 |
| | 4)제4호의안 : 감사보수 지급한도 승인의 건 |
| | |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 21일 |
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| - 사외이사 | 참석(명) | - |
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| 참석여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위| 참석 |
| 원) | |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시 | - |
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【사외이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 박의식 | 1940년 08월 | 3년 | 신규선임 | 현대건설(주) | 아산건축 | 서울대학교 건| 한국 |
| | 06일 | | | 부사장 | 설계 대표 | 축학과 | |
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| 최선주 | 1941년 06월 | 3년 | 신규선임 | 우림콘크리트( | 중선개발(주) | 서울대학교토목| 한국 |
| | 17일 | | | 주) 부사장 | 대표이사 | 공학과 | |
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거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.