주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-20 | |
| 시간 | 오전 10시30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 여주군 능서면 오계리 64-6 모건코리아(주) 본사회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제22기 대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사(비상근1명) 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수 지급한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 기무라 카오루 |
1947-01-22 | 3년 | 재선임 | - (주)야스카와전기 Robotics automation사업부 기사장 - 서부전기(주) 산업기계담당이사 - 모건코리아(주) 비상근이사 |
서부전기(주) 산업기계담당이사 | 일본 고베대학 공학부 기계과 졸업 | 일본 |