주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-18 | |
| 시간 | 오전 11시00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 여주군 능서면 오계리 64-6 모건코리아(주) 본사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제24기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 상호 및 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 1)제3-1호 : 사외이사 최선주 선임의 건 2)제3-2호 : 사외이사 박의식 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수 지급한도 승인의 건 제6호의안 : 임원퇴직금 지급 규정 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박의식 | 1940-08-06 | 3년 | 재선임 | -현대건설(주) 부사장 -아산건축설계 대표 |
무직 | 서울대학교 건축학과 |
한국 |
| 최선주 | 1941-06-17 | 3년 | 재선임 | -우림콘크리트 (주) 부사장 -중선개발(주) 대표이사 |
무직 | 서울대학교 토목공학과 |
한국 |