주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-22 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 여주군 능서면 오계리 64-6 (주)에너토크 본사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제25기 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인건 제2호의안 : 이사(비상근 1명) 선임건 제3호의안 : 이사 보수지급한도 승인건 제4호의안 : 감사 보수지급한도 승인건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 나카자토 신야 |
1955-01-18 | 3년 | 신규선임 | -일본 구주대학 공학부 졸업 -일본 서부전기(주) 임원 -일본 서부전기(주) 산업기계사업부 부사업부장 |
서부전기(주) 산업기계사업부 부사업부장 | 대졸 | 일본 |