주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 여주군 능서면 오계리 64-6 (주)에너토크 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제26기 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 이사선임의 건(상근이사 5명) 1)제2-1호 사내이사 조재찬 선임의 건 2)제2-2호 사내이사 정광섭 선임의 건 3)제2-3호 사내이사 전정수 선임의 건 4)제2-4호 사내이사 이창섭 선임의 건 5)제2-5호 사내이사 최진국 선임의 건 제3호의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 1명) 제4호의안 : 이사보수 지급한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수 지급한도 승인의 건 제6호의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조재찬 | 1949-12-15 | 3년 | 재선임 | (주)에너토크 대표이사 |
좌동 | 한양대학교 재료공학과 |
한국 |
| 정광섭 | 1953-10-23 | 3년 | 재선임 | (주)에너토크 부사장 |
좌동 | 서울대학교 조선공학과 |
한국 |
| 전정수 | 1954-11-11 | 3년 | 재선임 | (주)에너토크 부사장 |
좌동 | 인하대학원 선박공학과 |
한국 |
| 이창섭 | 1958-07-22 | 3년 | 재선임 | (주)에너토크 재무이사 |
좌동 | 세종대학교 경영학과 |
한국 |
| 최진국 | 1964-12-20 | 3년 | 신규선임 | (주)에너토크 영업이사 |
좌동 | 명지대학교 기계과 |
한국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김원명 | 1940-12-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | REX산전(주) 대표이사 |
- | 서울대학교 전기공학과 |
한국 |