정정신고(보고)
| 정정일자 | 2013-03-04 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2013년 2월 25일 | |
| 3. 정정사유 | 이사선임 후보자 변경(이사회결의일 2013년 3월 4일) | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안내용 | 제2호의안:이사선임의 건 4)제2-4호 사내이사 이창섭 선임의 건 |
제2호의안:이사선임의 건 4)제2-4호 사내이사 장덕인 선임의 건 |
| 이사선임 세부내역 | 성명:이창섭 생년월일:1958.07.22 임기:3년 신규선임여부:재선임 주요약력:(주)에너토크 이사 현직:좌동 최종학력:세종대학교 경영학 국적:한국 |
성명:장덕인 생년월일:1940.02.21 임기:3년 신규선임여부:재선임 주요약력:(주)에너토크 회장 현직:좌동 최종학력:서울대학교 토목공학 국적:한국 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 여주군 능서면 오계리 64-6 (주)에너토크 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제26기 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 이사선임의 건(상근이사 5명) 1)제2-1호 사내이사 조재찬 선임의 건 2)제2-2호 사내이사 정광섭 선임의 건 3)제2-3호 사내이사 전정수 선임의 건 4)제2-4호 사내이사 장덕인 선임의 건 5)제2-5호 사내이사 최진국 선임의 건 제3호의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 1명) 제4호의안 : 이사보수 지급한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수 지급한도 승인의 건 제6호의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조재찬 | 1949-12-15 | 3년 | 재선임 | (주)에너토크 대표이사 |
좌동 | 한양대학교 재료공학과 |
한국 |
| 정광섭 | 1953-10-23 | 3년 | 재선임 | (주)에너토크 부사장 |
좌동 | 서울대학교 조선공학과 |
한국 |
| 전정수 | 1954-11-11 | 3년 | 재선임 | (주)에너토크 부사장 |
좌동 | 인하대학원 선박공학과 |
한국 |
| 장덕인 | 1940-02-21 | 3년 | 재선임 | (주)에너토크 회장 |
좌동 | 서울대학교 토목공학과 |
한국 |
| 최진국 | 1964-12-20 | 3년 | 신규선임 | (주)에너토크 영업이사 |
좌동 | 명지대학교 기계과 |
한국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김원명 | 1940-12-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | REX산전(주) 대표이사 |
- | 서울대학교 전기공학과 |
한국 |