정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 31,617 | - 매출액 | 31,827 | |
| - 부채총계 | 3,744 | - 영업이익 | 4,658 | ||
| - 자본금 | 3,902 | - 당기순이익 | 3,866 | ||
| - 자본총계 | 27,873 | *주당순이익(원) | 498 | ||
| 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 779,602,500 | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | 1.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(상근) 5명 선임 감사(비상근) 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안:제26기 재무제표 및 이익 잉여금처분계산서 승인의 건(원안가결) 제2호의안:이사 선임의 건 이사 5명 선임(원안가결) 제3호의안:감사 선임의 건 감사 1명 선임(원안가결) 제4호의안:이사보수 지급한도 승인의 건(40억원 원안가결) 제5호의안:감사보수 지급한도 승인의 건(1억원 원안가결) 제6호의안:임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건(원안가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -시가배당율은 주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 최종가격의 산술평균 가격에 대한 주당배당금의 비율입니다. -배당금 총액은 자기주식 8,845주를 제외한 배당금 총액입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조재찬 | 1949-12-15 | 3년 | 재선임 | (주)에너토크 대표이사 |
좌동 | 한양대학교 재료공학과 |
한국 |
| 정광섭 | 1953-10-23 | 3년 | 재선임 | (주)에너토크 부사장 |
좌동 | 서울대학교 조선공학과 |
한국 |
| 전정수 | 1954-11-11 | 3년 | 재선임 | (주)에너토크 부사장 |
좌동 | 인하대학원 선박공학과 |
한국 |
| 장덕인 | 1940-02-21 | 3년 | 재선임 | (주)에너토크 회장 |
좌동 | 서울대학교 토목공학과 |
한국 |
| 최진국 | 1964-12-20 | 3년 | 신규선임 | (주)에너토크 영업이사 |
좌동 | 명지대학교 기계과 |
한국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김원명 | 1940-12-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | REX산전(주) 대표이사 |
- | 서울대학교 전기공학과 |
한국 |