주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전11시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 여주시 능서면 능여로 344 (주)에너토크 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제27기 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명) 1)2-1호의안 사외이사 최선주 선임의 건 2)2-2호의안 사외이사 박의식 선임의 건 제3호의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수 지급한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최선주 | 1941-06-17 | 3년 | 재선임 | 중선개발(주) 대표이사 역임 |
에너토크 사외이사 |
서울대학교 토목공학과 |
한국 |
| 박의식 | 1940-08-06 | 3년 | 재선임 | 현대건설(주) 부사장 역임 |
에너토크 사외이사 |
서울대학교 건축학과 |
한국 |