주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전11시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 여주시 능서면 능여로 344 (주)에너토크 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제28기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건(사외이사1명,비상근이사1명) 1)제3-1호의안:사외이사 김경진 선임의 건 2)제3-2호의안:비상근이사 나카자토 신야 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수 지급한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나카자토 신야 |
1955-01 | 3년 | 신규선임 | 일본 구주대학 공학부 졸업 일본 서부전기(주) 이사 일본 서부전기(주) 산업기계사업부 사업부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김경진 | 1940-02 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 공과대학 토목과 졸업 삼성종합건설 전무 역임 |
해당사항없음 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 생명공학 및 바이오관련 사업 | 신규사업 진출 검토 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |