정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 36,813 | - 매출액 | 32,010 | |
| - 부채총계 | 5,275 | - 영업이익 | 3,622 | ||
| - 자본금 | 3,902 | - 당기순이익 | 2,771 | ||
| - 자본총계 | 31,538 | *주당순이익(원) | 356 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 775,484,100 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.49 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사(비상근) 1명 선임 사내이사(비상근) 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1.제1호의안 : 제28기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (원안가결) 2.제2호의안 : 정관일부 변경의 건 (원안가결) 3.제3호의안 : 이사선임의 건 1)제3-1호 사외이사 김경진(원안가결) 2)제302호 비상근이사 나카자토신야 (원안가결) 4.제4호의안 : 이사보수 지급한도 승인의 건(9억원 원안가결) 5.제5호의안 : 감사보수 지급한도 승인의 건(1억2천만원 원안가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -시가배당율은 주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 최종가격의 산술평균 가격에 대한 주당배당금 비율입니다. -배당금 총액은 자기주식 50,029주를 제외한 배당금 총액입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나카자토 신야 |
1955-01 | 3년 | 신규선임 | 일본 구주대학 공학부 졸업 일본 서부전기(주) 이사 일본 서부전기(주) 산업기계사업부 사업부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김경진 | 1940-02 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 공과대학 토목과 졸업 삼성종합건설 전무역임 |
해당사항 없음 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 생명공학 및 바이오관련 사업 | 신규사업 진출 검토 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |