주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 여주시 능서면 능여로 344 (주)에너토크 본사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제29기 재무제표 및 이익잉여금처분 계산서(안) <현금배당 주당 70원> 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 5명) ①2-1호 의안 : 사내이사 장덕인 선임의 건 ②2-2호 의안 : 사내이사 최진국 선임의 건 ③2-3호 의안 : 사내이사 이규열 선임의 건 ④2-4호 의안 : 사내이사 김민찬 선임의 건 ⑤2-5호 의안 : 사내이사 장기원 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 지급한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장덕인 | 1940-02 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 졸업 (現)(주)에너토크 회장 |
| 최진국 | 1964-12 | 3년 | 재선임 | 명지대학교 졸업 현대자동차(주) 근무 (現)(주)에너토크 전무이사 |
| 이규열 | 1962-02 | 3년 | 신규선임 | 부산대학교 졸업 삼성그룹 기획담당 근무 (現)(주)에너토크 전략기획실장 |
| 김민찬 | 1964-10 | 3년 | 신규선임 | 한국교통대학교 졸업 (주)강신테크 임원 근무 (現)(주)에너토크 연구개발이사 |
| 장기원 | 1972-02 | 3년 | 신규선임 | 강원대학교 졸업 삼성자동차(주) 근무 아우디-폭스바겐 코리아 근무 (現)(주)에너토크 영업부장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김원명 | 1940-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 서울대학교 전기공학과 REX산전(주) 대표이사 (現)(주)에너토크 감사 |