정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 37,716 | - 매출액 | 28,668 | |
| - 부채총계 | 4,465 | - 영업이익 | 2,832 | ||
| - 자본금 | 3,902 | - 당기순이익 | 2,003 | ||
| - 자본총계 | 33,251 | *주당순이익(원) | 258 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 542,838,870 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.36 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(상근) 5명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1.제1호의안 : 제29기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (원안가결) 2.제2호의안 : 이사선임의 건 제2-1호 사내이사 장덕인(원안가결) 제2-2호 사내이사 최진국(원안가결) 제2-3호 사내이사 이규열(원안가결) 제2-4호 사내이사 김민찬(원안가결) 제2-5호 사내이사 장기원(원안가결) 3.제3호의안 : 감사선임의 건 비상근감사 김원명(원안가결) 4.제4호의안 : 이사보수 지급한도 승인의 건(9억원 원안가결) 5.제5호의안 : 감사보수 지급한도 승인의 건(1억2천만 원안가결) 6.제6호의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건(원안가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -시가배당율은 주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 최종가격의 산술평균 가격에 대한 주당배당금 비율입니다. -배당금 총액은 자기주식 50,029주를 제외한 배당금 총액입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장덕인 | 1940-02 | 3년 | 재선임 | 현) (주)에너토크 회장 |
| 최진국 | 1964-12 | 3년 | 재선임 | 현) (주)에너토크 전무이사 |
| 이규열 | 1962-02 | 3년 | 신규선임 | 현) (주)에너토크 전략기획실장 |
| 김민찬 | 1964-10 | 3년 | 신규선임 | 현) (주)에너토크 연구개발이사(비등기) |
| 장기원 | 1972-02 | 3년 | 신규선임 | 현) (주)에너토크 영업부장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김원명 | 1940-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 현) (주)에너토크 감사 |