주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 오전 10시30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 여주시 능서면 능여로 344 (주)에너토크 본사회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제31기 재무제표 및 이익잉여금처분 계산서(안) <현금배당 주당50원> 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내/사외이사 각1명) 1)2-1호의안:사내이사 나카자토 신야 선임의 건 2)2-2호의안:사외이사 김경진 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나카자토 신야 |
1955-01 | 3년 | 재선임 | 일본 구주대학 공학부 졸업 현)일본 서부전기(주) 이사 현)(주)에너토크 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김경진 | 1940-02 | 3년 | 재선임 | 서울대 토목공학과 졸업 삼성종합건설 전무 현)(주)에너토크 사외이사 |
없음 |