정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 31 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 42,798 | - 매출액 | 24,468 | |
| - 부채총계 | 1,577 | - 영업이익 | 488 | ||
| - 자본금 | 4,878 | - 당기순이익 | 618 | ||
| - 자본총계 | 41,221 | *주당순이익(원) | 63 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 42,508 | - 매출액 | 24,468 | |
| - 부채총계 | 1,586 | - 영업이익 | 301 | ||
| - 자본금 | 4,878 | - 당기순이익 | 400 | ||
| - 자본총계 | 40,922 | *주당순이익(원) | 41 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 487,804,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1.제1호의안 : 제31기 재무제표(개별 및 연결) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(원안가결) 2.제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 기타비상무이사 나카자토 신야 선임의 건(원안가결) 제2-2호 사외이사 김경진 선임의 건 (원안가결) 3.제3호의안 : 이사보수 지급한도 승인의 건(9억 원안가결) 4.제4호의안 : 감사보수 지급한도 승인의 건(1억2천만원 원안가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -시가배당율은 주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄이 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 최종가격의 산술평균 가격에 대한 주당배당금 비율입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나카자토 신야 |
1955-01 | 3년 | 재선임 | 일본 구주대학 공학부 졸업 현)일본 서부전기(주) 이사 현)(주)에너토크 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김경진 | 1940-02 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 토목공학과 삼성종합건설 전무 역임 현)(주)에너토크 사외이사 |
없음 |