주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-22 | |
| 시간 | 오전 10시30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 여주시 능서면 능여로 344 (주)에너토크 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제32기 재무제표 및 이익잉여금처분 계산서(안) <현금배당 주당60원> 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 4명) 1)제3-1호 의안 : 사내이사 장덕인 선임의 건 2)제3-2호 의안 : 사내이사 이규열 선임의 건 3)제3-3호 의안 : 사내이사 김민찬 선임의 건 4)제3-4호 의안 : 사내이사 장기원 선임의 건 제4호 의안 : 감사 김원명 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수 지급한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수 지급한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장덕인 | 1940-02 | 1년 | 재선임 | 서울대학교 졸업 현)(주)에너토크 회장 |
| 이규열 | 1962-02 | 1년 | 재선임 | 부산대학교 졸업 삼성그룹 근무 현)(주)에너토크 부사장 |
| 김민찬 | 1964-10 | 1년 | 재선임 | 한국교통대학교 졸업 (주)강신테크 근무 현)(주)에너토크 대표이사전무 |
| 장기원 | 1972-02 | 3년 | 재선임 | 강원대학교 졸업 (주)삼성자동차 근무 현)(주)에너토크 대표이사전무 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김원명 | 1940-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 서울대학교 졸업 REX산전(주) 대표이사 현)(주)에너토크 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -대체,청정,신재생에너지의 생산, 공급 사업 -축전지 및 연료전지의 제조, 공급 사업 |
사업의 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |