주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-23 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 삼성동 52-1 (한섬빌딩8층 회의실) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 부의안건 - 제1호 의안:대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 * 예상배당액 및 배당율 : 1) 1주당 470원(총배당액:10,325,709,180원) 2) 시가배당율:1.62% - 제2호 의안:이사 선임의 건(상근이사4명,비상근이사2명,사외이사2명) - 제3호 의안:감사 선임의 건(감사1명) - 제4호 의안:정관 일부 변경(안)승인의 건 - 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정재봉 | 1941-02-19 | 3 | 재선임 | (주)국동 전무이사 (주)한섬 대표이사 |
(주)한섬대표이사 | 서울대학교 졸업 | 대한민국 |
| 문미숙 | 1954-05-15 | 3 | 재선임 | (주)마인에스에이 대표이사 (주)한섬 이사 |
(주)한섬이사 | 효성여자대학교 졸업 | 대한민국 |
| 경청호 | 1953-01-03 | 3 | 신규선임 | (주)현대백화점그룹 사장 | (주)현대백화점그룹 부회장 | 청주대학교 경영학 | 대한민국 |
| 이동호 | 1956-04-25 | 3 | 신규선임 | (주)현대백화점그룹 기획조정본부장 | (주)현대백화점그룹 사장 | 조선대학교 경영학 | 대한민국 |
| 김형종 | 1960-06-22 | 3 | 신규선임 | (주)현대백화점 상품본부장 | (주)현대백화점 기획조정본부 | 국민대학교 경영학 | 대한민국 |
| 임완호 | 1960-03-26 | 3 | 신규선임 | (주)현대홈쇼핑 관리담당 | (주)현대백화점 기획조정본부 | 광운대학교 경영학 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 문승동 | 1957-09-05 | 3 | 신규선임 | (주)시선투자자문 부회장 | 엠플러스자산운용(주)대표이사 | 국민대학교 경영대학원 재무분석 박사 | 대한민국 |
| 남승한 | 1972-10-24 | 3 | 신규선임 | 김장리법률사무소 | 법무법인 사람과 사람 | 연세대학교 법과대학 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김준호 | 1951-06-20 | 3 | 신규선임 | 상근 | 청주대학교 경영학부 교수, 서원대학교 총장 |
- | 인하대학교 경영학 박사 | 대한민국 |