주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 11 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 도산대로 523(청담동) (한섬빌딩) |
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| 4. 의안 주요내용 | 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 부의안건 - 제1호 의안 : 제27기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 예상배당액 및 배당율 1) 1주당 300원(총배당액 : 6,590,878,200원) 2) 시가배당율 :1.0% - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(상근이사 1명) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | 2014-02-06 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서성호 | 1961-10-20 | 3 | 신규선임 | (주)현대백화점 관리본부장, 부사장 | (주)현대백화점 기획조정본부 부본부장, 부사장 | 중앙대학교 회계학과 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 상품종합 중개업 | 사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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