주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-20 | 11 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 도산대로 523(청담동) (한섬빌딩) |
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| 4. 의안 주요내용 | 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 부의안건 - 제1호 의안 : 제28기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 예상배당액 및 배당율 1) 1주당 300원(총배당액 : 6,590,878,200원) 2) 시가배당율 :1.0% - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 2명, 비상근이사 2명, 사외이사 2명) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | 2015-02-05 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이동호 | 1956-04-25 | 3 | 재선임 | (주)현대백화점그룹 기획조정본부장 | (주)현대백화점 대표이사 | 조선대학교 경영학 | 대한민국 |
| 김형종 | 1960-06-22 | 3 | 재선임 | (주)현대백화점 상품본부장 | (주)한섬대표이사 | 국민대학교 경영학 | 대한민국 |
| 임완호 | 1960-03-26 | 3 | 재선임 | (주)현대홈쇼핑 관리담당 | (주)한섬이사 | 광운대학교 경영학 | 대한민국 |
| 장호진 | 1962-07-28 | 3 | 신규선임 | (주)현대그린푸드 대표이사 | (주)현대백화점 부사장 | 서울대학교 경영학 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 문승동 | 1957-09-05 | 3 | 재선임 | 엠플러스자산운용(주)대표이사 | (주)한섬 사외이사 |
국민대학교 경영대학원 재무분석 박사 | 대한민국 |
| 박의만 | 1957-06-11 | 3 | 신규선임 | 국세공무원교육원 원장 | 예일세무법인 대표세무사 | 전북대학교 경영대학원 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김준호 | 1951-06-20 | 3 | 재선임 | 상근 | 서원대학교 총장 | (주)한섬 감사 |
인하대학교 경영학 박사 | 대한민국 |