주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-27 | 10:30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 도산대로 523(청담동) (한섬빌딩) |
||
| 4. 의안 주요내용 | 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 부의안건 - 제1호 의안 : 제31기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 예상배당액 및 배당율 1) 1주당 350원(총배당액 : 7,689,357,900원) 2) 시가배당율 :1.1% - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 3명) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (3명) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | 2018-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정 |
||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형종 | 1960-06 | 2 | 재선임 | (주)한섬 대표이사 |
| 장호진 | 1962-07 | 2 | 재선임 | (주)현대백화점 사장 |
| 박민희 | 1967-02 | 2 | 신규선임 | (주)현대백화점 기획조정본부 경영전략실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박의만 | 1957-06 | 2 | 재선임 | 전)국세공무원교육원 원장 | (주)현대제철(사외이사) |
| 유창조 | 1959-04 | 2 | 신규선임 | 현)동국대 경영학부 교수 | (주)백광소재(사외이사) |
| 조석현 | 1956-05 | 2 | 신규선임 | 현)조석현 법률사무소 변호사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박의만 | 1957-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)국세공무원교육원 원장 |
| 유창조 | 1959-04 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)동국대 경영학부 교수 |
| 조석현 | 1956-05 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)조석현 법률사무소 변호사 |