정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 31 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,252,267 | - 매출액 | 1,228,676 | |
| - 부채총계 | 326,797 | - 영업이익 | 54,996 | ||
| - 자본금 | 12,315 | - 당기순이익 | 53,856 | ||
| - 자본총계 | 925,470 | *주당순이익(원) | 2,451 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,169,591 | - 매출액 | 765,915 | |
| - 부채총계 | 249,061 | - 영업이익 | 73,256 | ||
| - 자본금 | 12,315 | - 당기순이익 | 54,571 | ||
| - 자본총계 | 920,530 | *주당순이익(원) | 2,484 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 350 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,689,357,900 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사3명, 감사위원 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 43 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 보고사항 -감사보고 -영업보고 결의사항 -제1호 의안 제31기 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의건 = 원안대로 통과 -제2호 의안 정관 일부 변경의 건 = 원안대로 통과 -제3호 의안 이사 선임의 건 = 원안대로 통과 -제4호 의안 감사위원회 위원 선임의 건 = 원안대로 통과 -제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건 = 원안대로 통과 -제6호 의안 감사 보수한도 승인의 건 = 원안대로 통과 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2018-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2018-02-23 주주총회소집결의 |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형종 | 1960-06 | 2 | 재선임 | 현)(주)한섬 대표이사 |
| 장호진 | 1962-07 | 2 | 재선임 | 현)현대백화점 사장 |
| 박민희 | 1967-02 | 2 | 신규선임 | 현)현대백화점 기획조정본부 경영전략실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박의만 | 1957-06 | 2 | 재선임 | 현)삼익세무법인 대표세무사 | 현대제철 사외이사 |
| 유창조 | 1959-04 | 2 | 신규선임 | 현)동국대학교 경영학과 교수 | 백광소재 사외이사 |
| 조석현 | 1956-05 | 2 | 신규선임 | 현)조석현 법률사무소 변호사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박의만 | 1957-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)삼익세무법인 대표세무사 |
| 유창조 | 1959-04 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)동국대학교 경영학과 교수 |
| 조석현 | 1956-05 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)조석현 법률사무소 변호사 |