주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-25 | 08 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 수지구 디지털벨리로 81 1층 새암홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제26기(2012.1.1 ~ 2012.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (상근 사내이사 1명 선임) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이예구 | 1961-06-06 | 3 | 신규선임 | (주)다우엑실리콘 상무이사 | (주)다우인큐브 전무이사 | 중앙대학교 경영학(석사) | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 인터넷, 온라인 광고대행업 2. 연구조사 및 기타 전자상거래 관련 리서치 대행업 3. 광고제작 및 광고 대행업 4. 홍보대행 5. 전시 및 각 종 판촉행사 대행업 6. 조사 및 광고 관련 컨설팅서비스 |
사업다각화에 따른 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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