주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 수지구 디지털벨리로 81, 1층 새암홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 : 제27기(2013.1.1 ~ 2013.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 : 정관일부 변경의 건 제3호 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명, 기타 비상무이사 1명 선임) 제4호 : 감사 선임의 건 (감사 1명 재선임) 제5호 : 이사보수한도액 승인의 건 제6호 : 감사보수한도액 승인의 건 제7호 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김인호 | 1955-04-08 | 3 | 신규선임 | 前) 안양대학교 대학원장 現) 안양대학교 경영행정대학원장 現) 안양시 인사위원회 위원 現) (주)다우인큐브 사외이사 |
안양대학교 경영행정대학원장 | 연세대학교 경영학 박사 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김홍수 | 1956-10-27 | 1 | 신규선임 | '87~'99 : 엘렉스컴퓨터 부사장 '99~'04 : 엘렉스테크 대표이사 '05~'10 : 모비엘테크 설립 운영 |
- 대한인쇄연구소 전문위원 - 서울인쇄산업 협동 조합 소공인 대학 교수 |
숭실대학교 기계공학과 2년 중퇴 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤종연 | 1962-12-11 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 키움인베스트먼트(주) 상무이사 | - 키움인베스트먼트(주) 대표이사 | 연세대학교 독어독문학과 | 대한민국 |