정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 27기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 28,015 | - 매출액 | 22,200 | |
| - 부채총계 | 12,939 | - 영업이익 | 1,026 | ||
| - 자본금 | 7,916 | - 당기순이익 | 685 | ||
| - 자본총계 | 15,076 | *주당순이익(원) | 47 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 기타 비상무이사 1명 선임, 비상근감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 0 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안 : 제27기 재무제표(대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석)승인의 건 - 원안대로 가결 제2호의안:정관 일부 변경의 건 - 원안대로 가결 제3호의안:이사 선임의 건 - 원안대로 가결 제4호의안:감사 선임의 건 - 원안대로 가결 제5호의안:이사 보수 한도 승인의 건 - 원안대로 가결 제6호의안:감사 보수 한도 승인의 건 - 원안대로 가결 제7호의안:주식매수선택권 부여의 건 - 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 2014-03-12 주주총회소집공고 2014-03-12 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김인호 | 1955-04-08 | 3 | 신규선임 | 前) 안양대학교 대학원장 現) 안양대학교 경영행정대학원장 現) 안양시 인사위원회 위원 |
- 안양대학교 경영행정대학원장 | 연세대학교 경영학 박사 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김홍수 | 1956-10-27 | 1 | 신규선임 | '87~'99 : 엘렉스컴퓨터 부사장 '99~'04 : 엘렉스테크 대표이사 '05~'10 : 모비엘테크 설립 운영 |
- 대한인쇄연구소 전문위원 - 서울인쇄산업 협동 조합 소공인 대학 교수 |
숭실대학교 기계공학과 2년 중퇴 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤종연 | 1962-12-11 | 3 | 재선임 | 비상근 | 前) 키움인베스트먼트(주) 상무이사 | - 키움인베스트먼트(주) 대표이사 | 연세대학교 독어독문학과 | 대한민국 |