주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-28 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 수지구 디지털벨리로 81, 1층 새암홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 : 제29기(2015.1.1 ~ 2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재 무제표 승인의 건 현금배당예정 금액 : 주당 20원 제2호 : 정관일부 변경의 건 제3호 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명) 제4호 : 감사 선임의 건(1명) 제5호 : 이사보수한도액 승인의 건 제6호 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이예구 | 1961-06 | 3 | 재선임 | 중앙대학교 경영학 석사 '00 ~ '12 : ㈜다우엑실리콘 경영혁신본부장 '12 ~ '13 : ㈜다우인큐브 경영혁신본부장 '13 ~ 현재 : ㈜다우인큐브 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김홍수 | 1956-10 | 1 | 재선임 | 숭실대학교 기계공학과 중퇴 '05 ~'10 : 모비엘테크 설립 운영 '12 ~ 현재 : 대한인쇄연구소 전문위원 '12 ~ 현재 : 서울인쇄산업협동조합소공인대학 교수 |
해당사항 없음 |
| 이정곤 | 1949-11 | 1 | 재선임 | 단국대학교 교육대학원 졸업 '01 ~ '05 : 대명중학교 교장 '05 ~ '06 : 서울남부교육청학무국장 '06 ~ '08 : 서울시교육청 중등교육정책과장 '08 ~ '09 : 서울시교육청 평생교육국장 '09 ~ '10 : 서울서부교육청 교육장 '10 ~ '10 : 경기고등학교 교장 '14 ~ 현재 : ㈜한맥글로벌 부회장(비상근) |
㈜한맥글로벌 집행임원 (부회장, 비상근) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정영배 | 1959-07 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 스탠포드대학교 경영대학원 졸업 '85 ~ '10 : GS칼텍스 회계,감사,영업,물류(SCM) 부문장 '11 ~ '13 : GS에코메탈 대표이사 '15 ~ 현재 : ㈜엠에스라이팅 법정관리인 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 36. 멀티미디어 소프트웨어 개발 및 전자출판업 37. 디지털 타이틀개발 및 전자출판업 38. 정보 통신 부가 서비스업 39. 정보처리 데이타베이스 및 시스템 개발업 40. 영상물 제작 및 기획 판매, 알선업 |
사업영역 확대를 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 36. 전 각호에 부대되는 사업 | 41. 전 각호에 부대되는 사업 | 항목순연 | |