주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 독막로 311, 재화스퀘어 11층 교육장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제30기(2016.1.1 ~ 2016.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건(사외이사 2명) - 제2-1호 의안 : 사외이사 유상진 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사외이사 채문식 선임의 건 3. 이사보수한도액 승인의 건 4. 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유상진 | 1952-03 | 1 | 신규선임 | 미국 Middle Tennessee State University 경영정보학 박사 - 美 Bowling Green State Univ. 경영정보학과 조교수 - 現 계명대학교 경영대학 경영정보학과 교수 |
해당사항 없음 |
| 채문식 | 1954-06 | 1 | 신규선임 | 서울대 공과대학 졸업 - 지멘스피라미드 부사장 - (주)시드코프 대표이사 - 現 (주)테라엠에스 대표이사 - 現 (주)인터니스 평생 교육원 원장 |
- (주)테라엠에스 대표이사 |