정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제30기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 21,420 | - 매출액 | 25,255 | |
| - 부채총계 | 4,639 | - 영업이익 | 234 | ||
| - 자본금 | 7,619 | - 당기순이익 | -6,225 | ||
| - 자본총계 | 16,781 | *주당순이익(원) | -418 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 67 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 0 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 : 제30기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산 서 포함) 승 인의 건 - 원안대로 가결 제2호 : 이사 선임의 건 - 원안대로 가결 제3호 : 이사보수한도액 승인의 건 - 원안대로 가결 제4호 : 감사보수한도액 승인의 건 - 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 기존 사외이사는 2017년 3월 28일부로 임기가 만료됨 - 2017년 3월 24일 제30기 정기주주총회에서 사외이사 2명 신규 선임 - 2017년 3월 24일 제30기 정기주주총회 이후 이사회는 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명으로 구성 |
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| ※ 관련공시 | 2017-03-15 감사보고서 제출 2017-03-09 주주총회소집공고 2017-03-09 주주총회소집결의 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유상진 | 1952-03 | 1 | 신규선임 | 미국 University of Nebraska - Lincoln 경영정보학 박사 - 美 Bowling Green State Univ. 경영정보학과 조교수 - 現 계명대학교 경영대학 경영정보학과 교수 |
- 해당사항 없음 |
| 채문식 | 1954-06 | 1 | 신규선임 | 서울대 공과대학 졸업 - 지멘스피라미드 부사장 - (주)시드코프 대표이사 - 現 (주)테라엠에스 대표이사 - 現 (주)인터니스 평생 교육원 원장 |
- (주)테라엠에스 대표이사 |