주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-02-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 독막로 311, 재화스퀘어 12층 대회의실 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 영업보고 및 감사보고 나. 부의안건 제1호 : 제31기(2017.1.1 ~ 2017.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 : 정관 일부 변경의 건 2-1) 사명 변경 2-2) 목적사업의 변경 제3호 : 이사 선임의 건 3-1) 사내이사 후보자 : 김영훈 (신규선임) 3-2) 사내이사 후보자 : 이선윤 (신규선임) 3-3) 기타비상무이사 후보자 : 성백진 (신규선임) 3-4) 사외이사 후보자 : 유상진 (재선임) 제4호 : 이사보수한도액 승인의 건 제5호 : 감사보수한도액 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영훈 | 1958-01 | 3 | 신규선임 | Monterey Institute of International MBA - ㈜다우기술 대표이사 - (現) ㈜키다리이엔티 대표이사 - (現) ㈜키움이앤에스 대표이사 |
| 이선윤 | 1976-03 | 3 | 신규선임 | 경북대학교 경영학 석사 - ㈜다우기술 - 키움증권㈜ - (現) 다우인큐브 CFO |
| 성백진 | 1967-12 | 3 | 신규선임 | 세종대학교 회계학 학사 - 유니텔네트웍스 - ㈜다우와키움 상무 - ㈜이머니 상무 - (現) ㈜다우데이타 경영지원본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유상진 | 1952-03 | 1 | 재선임 | 미국 Middle Tennessee State University 경영정보학 박사 - 美 Bowling Green State Univ. 경영정보학과 조교수 - 現 계명대학교 경영대학 경영정보학과 교수 |
해당사항 없음 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 만화, 소설등 컨텐츠 제작, 유통, 판매업 2. 애니메이션등 영상물 제작, 유통, 판매업 3. 디지털 컨텐츠의 개발, 제작, 유통, 판매에 관한 사업 |
사업영역 확대를 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | 1. 컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어의 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업 2. 컴퓨터 주변기기 및 이에 관련된 제품의 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업 3. 컴퓨터 프로그램 매체의 제조, 판매, 임대, 서비스업 4. 소프트웨어 개발, 제조, 자문 및 공급업 6. 기술연구, 기술훈련 및 기술용역업 7. 노하우, 기술의 판매, 임대업 8. 산업용 기계장비 및 관련용품 무역업 9. 사무용 기계장비 도매업 10. 무역중개업 11. 국내외 자원개발, 판매 유통 및 투자업 12. 신재생 에너지 장비개발 및 설비 제조 판매업 13. 정보 통신시스템 분석, 설계, 통합, 교육 및 컨설팅 17. 부동산 분양 및 개발업 18 일반 및 위성통신을 통한 교육 서비스업 19. 위탁 교육업 20. 네트워크관련 제품 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업 21. 통신망 설계, 시공, 감리 및 시스템 유지보수 33. 정보처리 및 통신기술에 관한 전문적 서비스 34. 통신교육 및 컴퓨터학원 등 기타 교육기관업 35. 교육훈련서비스 |
중단사업 관련 목적사업 삭제 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 5. 반도체, 반도체설계, 검증장비 및 동 부품의 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업 14. 갑류무역업 15. 제1호 내지 제3호 및 제11호 내지 제12호에 관련된 기술용역 및 기술훈련 16. 부동산 임대 및 관리업 22. 멀티미디어 관련사업 23. 전자상거래 및 인터넷 관련사업 24. 도서출판 25. 전자도서콘텐츠 개발, 제작 및 유통업 26. 광고업 27. 인터넷, 온라인 광고대행업 28. 연구조사 및 기타 전자상거래 관련 리서치 대행업 29. 광고제작 및 광고 대행업 30. 홍보대행 31. 전시 및 각 종 판촉행사 대행업 32. 조사 및 광고 관련 컨설팅서비스 36. 멀티미디어 소프트웨어 개발 및 전자출판업 37. 디지털 타이틀개발 및 전자출판업 38. 정보 통신 부가 서비스업 39. 정보처리 데이타베이스 및 시스템 개발업 40. 영상물 제작 및 기획 판매, 알선업 41. 전 각호에 부대되는 사업 |
4. 도서출판 5. 전자도서콘텐츠 개발, 제작 및 유통업 6. 멀티미디어 소프트웨어 개발 및 전자출판업 7. 디지털 타이틀개발 및 전자출판업 8. 정보 통신 부가 서비스업 9. 정보처리 데이타베이스 및 시스템 개발업 10. 영상물 제작 및 기획 판매, 알선업 11. 전자상거래 및 인터넷 관련사업 12. 광고업 13. 인터넷, 온라인 광고대행업 14. 연구조사 및 기타 전자상거래 관련 리서치 대행업 15. 광고제작 및 광고 대행업 16. 홍보대행 17. 전시 및 각 종 판촉행사 대행업 18. 조사 및 광고 관련 컨설팅서비스 19. 멀티미디어 관련사업 20. 반도체, 반도체설계, 검증장비 및 동 부품의 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업 21. 부동산 임대 및 관리업 22. 갑류무역업 23.제1호 내지 제3호 및 제11호 내지 제12호에 관련된 기술용역 및 기술훈련 24. 전 각호에 부대되는 사업 |
- 항목순서 변경 | |