정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 31기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 22,698 | - 매출액 | 14,287 | |
| - 부채총계 | 6,209 | - 영업이익 | -495 | ||
| - 자본금 | 7,916 | - 당기순이익 | -2,265 | ||
| - 자본총계 | 16,489 | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 19,273 | - 매출액 | 11,904 | |
| - 부채총계 | 2,176 | - 영업이익 | -93 | ||
| - 자본금 | 7,916 | - 당기순이익 | -2,199 | ||
| - 자본총계 | 17,097 | *주당순이익(원) | - | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 기타비상무이사 1명 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 0 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 - 제31기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) → 원안대로 가결 제2호 의안 - 정관 일부 변경의 건 2-1) 사명 변경 → 원안 수정동의 후 가결 2-2) 목적사업의 변경 → 원안대로 가결 제3호 의안 - 이사 선임의 건 3-1) 사내이사 김영훈 선임 → 원안대로 가결 3-2) 사내이사 이선윤 선임 → 원안대로 가결 3-3) 기타비상무이사 성백진 선임 → 원안대로 가결 3-4) 사외이사 유상진 선임 → 원안대로 가결 제4호 : 이사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 : 감사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-02-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1. 제2-1호 의안인 사명변경은 원안에서 주주들의 수정동의안으로 가결되었습니다. - (주)키다리월드 → (주)키다리스튜디오 |
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| ※ 관련공시 | 2018-02-08 주주총회소집결의 2018-02-08 주주총회소집공고 2018-02-14 감사보고서 제출 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영훈 | 1958-01 | 3 | 신규선임 | Monterey Institute of International MBA - ㈜다우기술 대표이사 - (現) ㈜키다리이엔티 대표이사 - (現) ㈜키움이앤에스 대표이사 |
| 이선윤 | 1976-03 | 3 | 신규선임 | 경북대학교 경영학 석사 - ㈜다우기술 - 키움증권㈜ - (現) 다우인큐브 CFO |
| 성백진 | 1967-12 | 3 | 신규선임 | 세종대학교 회계학 학사 - 유니텔네트웍스 - ㈜다우와키움 상무 - ㈜이머니 상무 - (現) ㈜다우데이타 경영지원본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유상진 | 1952-03 | 1 | 재선임 | 美 University of Nebraska-Lincoln 경영정보학 박사 - 美 Bowling Green State University 경영정보학과 조교수 - 계명대학교 경영대학원 경영정보학과장 - (現) 계명대학교 경영정보학과 명예교수 |
해당사항 없음 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 만화, 소설등 컨텐츠 제작, 유통, 판매업 2. 애니메이션등 영상물 제작, 유통, 판매업 3. 디지털 컨텐츠의 개발, 제작, 유통, 판매에 관한 사업 |
사업영역 확대를 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | 1. 컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어의 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업 2. 컴퓨터 주변기기 및 이에 관련된 제품의 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업 3. 컴퓨터 프로그램 매체의 제조, 판매, 임대, 서비스업 4. 소프트웨어 개발, 제조, 자문 및 공급업 6. 기술연구, 기술훈련 및 기술용역업 7. 노하우, 기술의 판매, 임대업 8. 산업용 기계장비 및 관련용품 무역업 9. 사무용 기계장비 도매업 10. 무역중개업 11. 국내외 자원개발, 판매 유통 및 투자업 12. 신재생 에너지 장비개발 및 설비 제조 판매업 13. 정보 통신시스템 분석, 설계, 통합, 교육 및 컨설팅 17. 부동산 분양 및 개발업 18 일반 및 위성통신을 통한 교육 서비스업 19. 위탁 교육업 20. 네트워크관련 제품 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업 21. 통신망 설계, 시공, 감리 및 시스템 유지보수 33. 정보처리 및 통신기술에 관한 전문적 서비스 34. 통신교육 및 컴퓨터학원 등 기타 교육기관업 35. 교육훈련서비스 |
중단사업 관련 목적사업 삭제 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 5. 반도체, 반도체설계, 검증장비 및 동 부품의 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업 14. 갑류무역업 15. 제1호 내지 제3호 및 제11호 내지 제12호에 관련된 기술용역 및 기술훈련 16. 부동산 임대 및 관리업 22. 멀티미디어 관련사업 23. 전자상거래 및 인터넷 관련사업 24. 도서출판 25. 전자도서콘텐츠 개발, 제작 및 유통업 26. 광고업 27. 인터넷, 온라인 광고대행업 28. 연구조사 및 기타 전자상거래 관련 리서치 대행업 29. 광고제작 및 광고 대행업 30. 홍보대행 31. 전시 및 각 종 판촉행사 대행업 32. 조사 및 광고 관련 컨설팅서비스 36. 멀티미디어 소프트웨어 개발 및 전자출판업 37. 디지털 타이틀개발 |
4. 도서출판 5. 전자도서콘텐츠 개발, 제작 및 유통업 6. 멀티미디어 소프트웨어 개발 및 전자출판업 7. 디지털 타이틀개발 및 전자출판업 8. 정보 통신 부가 서비스업 9. 정보처리 데이타베이스 및 시스템 개발업 10. 영상물 제작 및 기획 판매, 알선업 11. 전자상거래 및 인터넷 관련사업 12. 광고업 13. 인터넷, 온라인 광고대행업 14. 연구조사 및 기타 전자상거래 관련 리서치 대행업 15. 광고제작 및 광고 대행업 16. 홍보대행 17. 전시 및 각 종 판촉행사 대행업 18. 조사 및 광고 관련 컨설팅서비스 19. 멀티미디어 관련사업 20. 반도체, 반도체설계, 검증장비 및 동 부품의 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업 |
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