주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 전라북도 익산시 석암로 3길 63-25 본사 2층 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제31기 정기주주총회 보고사항 및 회의 목적사항 (제31기 : 2017.1.1~2017.12.31) [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 [결의사항] 제1호 의안 : 제31기재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ·현금배당 : 보통주 1주당 650원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1 : 사내이사 허재명 선임의 건 3-2 : 사내이사 주재환 선임의 건 3-3 : 사내이사 양점식 선임의 건 3-4 : 사외이사 김영호 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허재명 | 1971-05 | 1 | 재선임 | 現 일진머티리얼즈 대표이사 사장 前 일진머티리얼즈 대표이사 전무 前 일진머티리얼즈 대표이사 부사장 |
| 주재환 | 1958-04 | 1 | 재선임 | 現 일진머티리얼즈 대표이사 前 삼성SDI CELL 사업부장 前 삼성SDI CELL 제조팀장 |
| 양점식 | 1959-02 | 1 | 재선임 | 現 일진머티리얼즈 C프로젝트 총괄 팀장 前 일진머티리얼즈 RM 사업팀 총괄 前 일진머티리얼즈 신사업팀 전무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영호 | 1956-08 | 1 | 재선임 | 現 한양대학교 공과대학 신소재공학부 교수 前버클리 대학교 재료공학 박사 前서울대학교 재료공학학사 |
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[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 각종 목재 가공품 제조 및 판매업 | 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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