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대신정보통신(주) 주주총회소집결의
대신정보통신 · 2007-05-16 00:00 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 날짜 | 2007년 06월 01일 |
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| | 시간 | 09 : 00 |
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| 2. 장소 | 서울시 금천구 가산동 448 대륭테크노타운 3차 2층 |
| | 대신정보통신(주) 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선 |
| | 임보고 |
| | 나. 부의안건 |
| | 1) 제1호 의안 : 제20기('06.4.1~'07.3.31) 대차대 |
| | 조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 |
| | 건 |
| | 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 |
| | 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 |
| | 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
| | 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2007년 05월 16일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | - |
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| 여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) | 불참 |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시 | - |
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【이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 양재봉 | 1925년 06월 20| 3 | 재선임 | 대신증권 회장 | 대신경제연구소| 전남대졸 | 대한민국 |
| | 일 | | | | 회장 | | |
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| 양정현 | 1968년 09월 13| 3 | 재선임 | 대신증권 근무 | 대신정보통신 | 고려대졸 | 대한민국 |
| | 일 | | | | 부사장 | | |
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【사외이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 이영웅 | 1944년 06월 01| 3 | 신규선임 | 새한창업투자 | 경영물산 회장 | 고려대학교 경 | 대한민국 |
| | 일 | | | 대표이사 | | 영대학원 | |
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| 김경호 | 1933년 06월 18| 3 | 신규선임 | 서울신탁은행 | - | 연세대학교 경 | 대한민국 |
| | 일 | | | 증권대행부장 | | 영대학원 | |
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【감사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 상근 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | 여부 | | | | |
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| 최갑순 | 1935년 05월 | 3 | 재선임 | 비상근 | 봉쉐르(주) | 대신정보통신| 춘천교육대학| 대한민국 |
| | 07일 | | | | 감사 | 감사 | 졸 | |
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