주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-06-05 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 가산동 448 대륭테크노타운3차 2층 대신정보통신(주) 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고 나. 의결사항 - 제1호 의안 : 제22기(2008.4.1~2009.3.31) 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-05-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이재원 | 1959-02-04 | 3 | 재선임 | 대신증권전산실장 대신정보통신 사장 |
대신정보통신 사장 | 미국 위스콘신대 기계설계학박사 | 대한민국 |
| 최갑순 | 1935-05-07 | 3 | 신규선임 | 대신생명보험 감사 (주)봉쉐르 이사 |
대신정보통신 감사 | 춘천사범학교 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 양미경 | 1963-05-17 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 대신산업(주) 사장 (주)봉쉐르사장 |
봉쉐르사장 | 미국 루즈벨트대 마케팅석사 | 대한민국 |