정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제22기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 23,405 | -매출액 | 74,366 | |
| -부채총계 | 7,036 | -영업이익 | 1,144 | |
| -자본금 | 19,214 | -당기순이익 | 469 | |
| -자본총계 | 16,369 | *주당순이익(원) | 12원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 감사1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | ||
| 비상근감사 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안:제22기 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서 승인의 건-> 원안대로 통과 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 통과 제3호 의안:이사 선임의 건 -> 원안대로 통과 제4호 의안:감사 선임의 건 -> 원안대로 통과 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건-> 원안대로 통과 제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건-> 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-06-05 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | 주주총회 소집결의(2009.5.19) | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이재원 | 1959-02-04 | 3 | 재선임 | 대우자동차 근무 대신증권 전산실장 |
대신정보통신 대표이사 | 위스콘신대학원 공학박사 | 대한민국 |
| 최갑순 | 1935-05-07 | 3 | 신규선임 | 대신정보통신 감사 (주)봉쉐르 이사 |
봉쉐르 이사 | 춘천사범학교 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 양미경 | 1963-05-17 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 대신산업(주)대표이사 | (주)봉쉐르 대표이사 | 루즈벨트대학원 석사 | 대한민국 |