주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-06-04 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 가산동 48 대륭테크노타운 3차 2층 당사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 외부감사인선임보고 나. 의결사항 - 제1호 의안 : 제23기(2009.4.1~2010.3.31)대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 포함3명) 3-1호 의안 : 사내이사 양정현 선임의 건 3-2호 의안 : 사외이사 이영웅 선임의 건 3-3호 의안 : 사외이사 김경호 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-05-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 앙정현 | 1968-09-13 | 3 | 재선임 | 대신증권 근무 | 대신정보통신 부사장 | 고려대 경영학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이영웅 | 1944-06-01 | 3 | 재선임 | 새한창업투자 대표이사 | 경원물산 회장 | 고려대 경영대학원 | 대한민국 |
| 김경호 | 1933-06-18 | 3 | 재선임 | 서울은행 증권대행부장 | - | 연세대 경영대학원 | 대한민국 |