주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-06-08 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 가산동 448 대륭테크노타운 3차 2층 대신정보통신(주) 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제25기(2011.4.1~2012.3.31)대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 이재원 선임 - 제3-2호 의안 : 사내이사 최갑순 선임 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사 양미경 선임 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-05-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이재원 | 1959-02-04 | 3 | 재선임 | - 대우자동차 근무 - 대신증권 전산실장 |
대신정보통신 대표이사 | (美)위스콘신大 공학박사 | 대한민국 |
| 최갑순 | 1935-05-07 | 3 | 재선임 | (주)봉쉐르 이사 | 대신정보통신 이사 | 춘천사범학교 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 양미경 | 1963-05-17 | 3 | 재선임 | 비상근 | (주)봉쉐르대표이사 | 대신정보통신 감사 | (美)루즈벨트大 석사 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 전기공사업 인쇄기기 판매 |
사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |